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反洗钱工作总结

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    简体中文
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    2014-05-21
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范文介绍


反洗钱工作,是打击一切涉?#23613;?#36208;私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高xx信誉,促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构?#22836;?#36523;份识别和客户身份资料及交?#20934;?#24405;保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx[XX]106号)的要求,我市xx......

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